国源科技：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-016

北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月8日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月7日15:00—2024年4月8日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司会议室。

（八）公开征集股东投票权

上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集投票权。公司本次股东大会由独立董事庹国柱、李秋玲作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2024-017）

二、会议审议事项

审议《关于拟认定核心员工的议案》

为了吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，稳定和鼓励对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，董事会拟提名陈辉、陈玥西等44人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）

审议《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》

划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：

2024-013）。

审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

针对公司拟实施的本激励计划，董事会拟定了首次授予激励对象名单。本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为57人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司、全资及控股子公司）任职的高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-014）。

审议《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证本激励计划的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的规定，并结合公司实际情况，制定《北京世纪国源科技股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》，作为对公司和激励对象进行年度考核和计划实施的管理依据。

具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-015）。

审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》

（4）提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》

针对公司拟实施的本激励计划，公司拟于本激励计划经股东大会审议后适时与激励对象签署《2024年限制性股票授予协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、

（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、

（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年4月7日16:00-17:00

（三）登记地点：北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：尚红英、地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间、电话：010-58301677

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司董事会

2024年3月18日