国源科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-054

北京世纪国源科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数55,028,673股，占公司有表决权股份总数的42.12%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,878,200股，占公司有表决权股份总数的19.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事庹国柱、张正河因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司2023年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司2024年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公司2023年度监事会工作情况进行报告，并对公司2023年度监事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河先生对2023年度独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023年度独立董事述职报告（庹国柱）》（公告编号：2024-023）、《国源科技：2023年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2024-024）、《国源科技：2023年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023年年度报告》（公告编号：2024-027）、《国源科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度经营结果，公司董事会编制了《公司2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的有关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑2023年盈利情况及2024年经营计划和资金需求，公司2023年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

同意股数55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢

（三）结论性意见

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

年度股东大会的法律意见书》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2024年4月18日