国源科技：第四届董事会第三次会议决议公告

北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年三季度报告》（公告编号：2024-096）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2024年10月29日