贝特瑞：第六届董事会第十一次会议决议公告

贝特瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月25日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦26楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：监事孔东亮、监事单慧、监事鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、国信证券股份有限公司有关人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王轶超、刘仕洪、独立董事陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-058）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-060）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第六届董事会第十一次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2023年8月28日