贝特瑞：董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞公告编号：2023-089

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

贝特瑞新材料集团股份有限公司于2023年12月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第十九条负面情形处理公司内部董事、监事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者（公司认定为重大过失/一票否决的情况），不予发放业绩年薪：（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；（二）严重违反公司各项规章制度；（三）因个人原因离职、辞职或被免职的；（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章附则第二十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定执行；本制度如与日后颁布的法律

法规、规范性文件或《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等不相符时，应遵照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》规定执行，并对本制度进行修订。第二十一条本制度由董事会负责解释，经公司股东大会审议批准后实施。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2023年12月7日