贝特瑞：关于预计2024年日常性关联交易的公告
证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-097
贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额（2023年1-11月） | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司（含子公司）向关联方购买原材料，委托关联方加工，接受关联方提供劳务等 | 4,371,000,000 | 4,882,804,539.45 | 不适用 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 公司（含子公司）向关联方销售产品等 | 16,246,600,000 | 12,779,429,780.61 | 不适用 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 20,617,600,000 | 17,662,234,320.06 | - |
注：上述2023年1-11月公司与关联方实际发生金额系公司财务部门初步统计，具体数据请以注册会计师年度审计确认的结果为准。
（二） 关联方基本情况
| 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要财务数据：中能瑞新截至2023年9月30日资产总额为1,972.89万元，净资产为515.95万元；2023年1-9月营业收入为6,318.23万元、净利润为-1,889.55万元。（以上数据未经审计） 关联关系：公司持有中能瑞新15%股权，公司在中能瑞新拥有一个董事席位。 （9）山西明瑞新能源材料科技有限公司（简称“山西明瑞”） 法定代表人：周红宇 公司类别：有限责任公司 成立日期：2023年11月15日 注册资本：10,000万元 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：公司持有山西明瑞35%股权，公司在山西明瑞拥有一个董事席位。 2、本次关联交易的基本情况 公司（含子公司）预计2024年度与关联方发生日常性关联交易情况如下： 单位：万元 | ||||
| 序号 | 交易对手方 | 交易类别 | 2024年预计发生金额 | 交易具体内容 |
| 1 | 华鼎国联动力及其子公司 | 销售产品、商品、提供劳务 | 3,000.00 | 公司（含子公司）向关联方销售产品 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 2,000.00 | 公司（含子公司）委托关联方研发 | ||
| 2 | 亿纬锂能及其子公司 | 销售产品、商品、提供劳务 | 170,000.00 | 公司（含子公司）向关联方销售产品 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 100.00 | 公司（含子公司）接受关联方劳务 | ||
| 3 | SK on及其子公司 | 销售产品、商品、提供劳务 | 1,450,000.00 | 公司（含子公司）向关联方销售产品 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 360,000.00 | 公司（含子公司）向关联方采购原材料、接受关联方劳务 | ||
| 4 | 鸡西哈工 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 16,000.00 | 公司（含子公司）向关联方采购原材料 |
| 5 | 山西贝特瑞 | 销售产品、商品、提供劳务 | 500.00 | 公司（含子公司）向关联方销售产品 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 16,000.00 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料 | ||
| 6 | 金石新材料 | 销售产品、商品、提供劳务 | 500.00 | 公司（含子公司）向关联方销售产品 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 16,000.00 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料 | ||
| 7 | 宁夏瑞鼎 | 销售产品、商品、提供劳务 | 500.00 | 公司（含子公司）向关联方销售产品 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 19,000.00 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料 | ||
| 8 | 中能瑞新 | 销售产品、商品、提供劳务 | 160.00 | 公司（含子公司）向关联方提供测试服务等 |
| 9 | 山西明瑞 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 8,000.00 | 公司（含子公司）委托关联方加工半成品、采购原材料 |
| 合计 | 2,061,760.00 | |||
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年12月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；董事刘仕洪涉及关联关系，回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。公司（含子公司）本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额已超公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元，根据《公司章程》规定，此议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
六、 保荐机构意见
国信证券认为：公司2024年年度关联交易预计事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，保荐机构对于公司本次关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
公司第六届董事会第十四次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会2023年12月28日