贝特瑞：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-005

贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月12日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：常务副董事长黄友元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数825,053,803股，占公司有表决权股份总数的74.6755%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数72,416,640股，占公司有表决权股份总数的6.5544%。通过现场投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数752,637,163股，占公司有表决权股份总数的68.1210%。

参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）及股东授权代表合计10人，代表有表决权股份数748,153股，占公司有表决权股份总数的0.0677%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于在摩洛哥投资建设年产5万吨正极材料项目的议案》

1.议案内容：

公司下属子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司及BNUOINTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.为实施锂电池正极材料战略布局，拟与摩洛哥王国签署《投资协议》，计划通过BNUO公司在摩洛哥设立项目公司投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目，项目预计总投资不超过人民币35.35亿元。具体内容详见公司2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于签署<投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：

2023-095）。

2.议案表决结果：

同意股数824,988,057股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9920%；反对股数65,746股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0080%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

参会股东中，不涉及需回避表决的情况。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司（含子公司）预计2024年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币2,061,760万元。具体内容详见公司2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：

同意股数754,064,891股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.3958%；反对股数106,825股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0129%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

参会股东中，北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）涉及关联关系，回避表决，回避股数70,882,087股。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：郭馨雨、李莹

（三）结论性意见

四、备查文件目录

1、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2024年1月12日