贝特瑞：关于与Evoluio合作的进展公告

贝特瑞新材料集团股份有限公司关于与Evolution合作的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、合作概况

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝特瑞”）于2023年8月14日与Evolution Energy Minerals Limited（以下简称“Evolution”）签署了《投资协议》，在满足先决条件的情况下，贝特瑞以每股0.22澳元的价格认购Evolution发行股份后9.9%权益（认购总数量不超过30,747,137股，认购总价款不超过6,764,370澳元），若在2023年10月31日（或经Evolution和贝特瑞商定更晚的日期）前所有先决条件未能得到满足或被放弃，则任一方有权书面通知另一方终止本协议。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于与Evolution签署合作协议的公告》（公告编号：2023-055）。

2023年10月，公司与Evolution签署了协议函，将《投资协议》中的先决条件的日期从2023年10月31日延长至2024年1月31日（或Evolution和贝特瑞可能同意的更晚日期）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于与Evolution合作的进展公告》（公告编号：2023-068）。

二、进展情况

近日，公司已完成对Evolution的尽职调查，同时，根据目前实际情况调整了认购价格及金额，双方签署了《书面协议》，主要内容如下：

1．先决条件的状态。

贝特瑞确认针对Evolution完成的尽职调查和商业调查符合其要求，并同意《投资协议》先决条件中的“贝特瑞完成其针对Evolution集团的尽职调查，且

结果令贝特瑞满意（贝特瑞全权自主决定）”已得到满足。2．投资协议的修订。(a) 删除《投资协议》中“每股价格”的定义，并替换为：“每股价格是指0.14澳元。”。(b) 删除《投资协议》中“认购金额”的定义，并替换为：“认购金额指每股价格乘以认购股份数量，预计为3,620,400澳元。”。

《投资协议》先决条件中的“Evolution己获得股东对交易的批准”尚未满足，本次投资事项存在不确定性的风险。公司将根据事项进展情况及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会2024年1月19日