众诚科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

河南众诚信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长梁侃先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数57,902,700股，占公司有表决权股份总数的60.44%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,980,401股，占公司有表决权股份总数的9.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事邓国军因出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员8人，现场列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

公司已于2023年6月26日完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予所涉及的股份登记，公司通过向激励对象首次授予限制性股票3,600,000股，总股本由92,195,000股增加至95,795,000股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市规则》的相关规定，公司拟对相关内容进行修订。该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披露的《众诚科技：关于拟修订公司章程公告》（2023-065）。

2.议案表决结果：

同意股数57,902,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南信永律师事务所

（二）律师姓名：邓少波、王柯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合相关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南众诚信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）《河南信永律师事务所关于河南众诚信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会2023年9月13日