众诚科技：2023年度独立董事述职报告(王世卿)

证券代码：

835207证券简称：众诚科技公告编号：

2024-010

河南众诚信息科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（王世卿）

作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

王世卿先生，1951年

月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士研究生导师。1981年

月至1985年

月在中国科学院金属研究所任助理研究员；1987年

月至2013年

月在郑州大学历任讲师、副教授、教授、计算机系主任、信息工程学院常务副院长、软件学院院长；2010年

月至2017年

月任新开普电子股份有限公司独立董事；2010年

月至今，任郑州天兴软件工程有限公司执行董事兼总经理；2022年

月至今，任众诚科技独立董事。报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履行情况

(一）出席董事会、列席股东大会情况

2023年度，公司共召开董事会会议6次，股东大会会议4次，本人出席情况如下：

（二）发表独立意见情况

2023年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

（三）独立董事专门会议、董事会下属专门委员会工作情况

2023年度，独立董事专门会议共召开

次，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

同时本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及战略委员会成员，在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，出席董事会专门委员会会议情况如下：

三、对公司现场检查的情况

2023年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，我十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关

议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、学习培训情况

作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加了北交所2023年8月18日通过线上方式举办的上市公司独立董事培训。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

六、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

在2023年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。本人将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

七、其他工作

（一）报告期内，无提议召开董事会和股东大会的情形；

（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情形；

（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2024年度，本人将继续将严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

河南众诚信息科技股份有限公司

独立董事：王世卿2024年4月26日