众诚科技：关于预计2025年日常性关联交易的公告
证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-004
河南众诚信息科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、技术服务 | 100,000.00 | ||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 关联方为公司提供房屋租赁 | 3,400,000.00 | 2,674,105.20 | |
| 合计 | - | 3,500,000.00 | 2,674,105.20 | - |
（二） 关联方基本情况
| 主要交易内容及预计金额：公司向河南众汇企业孵化器有限公司销售商品及服务预计10万元；公司向其租赁房屋支付费用预计340万元。 | |||
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2025年1月10日召开的第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。2025年1月10日召开的第四届董事会第四次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事梁侃、梁友、陈允峰、苏春路回避表决，通过该议案。列席的监事会成员确认所有关联董事均已回避表决，该关联交易事项的表决合规有效。2025年1月10日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。
本关联交易议案无需提交股东大会。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的销售交易、租赁房屋，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司2025年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的管理层根据实际业务发展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
上述关联交易有利于公司业务开展，增加公司业绩增长潜力。
六、 保荐机构意见
综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
（四）《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2025年1月10日