力佳科技：第三届监事会第十五次会议决议公告

力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月18日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电邮方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-062）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，公司对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

监事会2023年8月22日