力佳科技:第三届监事会第二十二次会议决议公告

查股网  2024-08-20  力佳科技(835237)公司公告

力佳电源科技(湖北)股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年8月17日

2.会议召开地点:湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室

3.会议召开方式:现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月7日以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

程》等相关规定,公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《力佳电源科技(湖北)股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-076)和《力佳电源科技(湖北)股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-077)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

1.议案内容:

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规规定,公司对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查,形成了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-073)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于子公司关联交易的议案》

1.议案内容:

合计约3606尺)及1个货车车位,用于办公及仓储配送等用途,租赁期为三年,租赁物租金合计34,000港币/月,预计租赁期内租金总额1,224,000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于子公司租赁事项暨关联交易公告》(公告编号:

2024-075)。

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项,关联监事梁志锦回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

力佳电源科技(湖北)股份有限公司

监事会2024年8月20日


附件:公告原文