力佳科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-022

力佳电源科技（湖北）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月29日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数46,953,430股，占公司有表决权股份总数的70.65%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数267,779股，占公司有表决权股份总数的0.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司于2025年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。子议案如下：

3.1《提名胡振宜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.2《提名梁志锦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果

3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果

4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

审议通过《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于2025年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

同意股数46,953,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：刘力、苑淑琦

（三）结论性意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

司2025年第一次临时股东大会的法律意见

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会2025年4月1日