力佳科技：第四届监事会第一次会议决议公告

力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月29日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月29日 以电话和口头方式发出

5.会议主持人：刘琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前三日发出召开本次会议通知的时限要求，并于2025年3月29日召开本次会议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2025年第一次临时股东大会以及公司2025年第五届一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举刘琪先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

监事会2025年4月1日