力佳科技：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-024
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月29日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月29日以电话和口头方式发出
5.会议主持人：王建先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》
1.议案内容：
董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前三日发出召开本次会议通知的时限要求，并于2025年3月29日召开本次会议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举王建先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
| 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | ||||
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | ||
| 战略委员会 | 王建 | 王建、王启明、马扣祥 | ||
| 审计委员会 | 陈鹏 | 陈鹏、关达昌、朱雨玲 |
| 提名委员会 | 关达昌 | 关达昌、马扣祥、王启明 |
| 薪酬与考核委员会 | 马扣祥 | 马扣祥、陈鹏、朱雨玲 |
具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-027）。
具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王启明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任周兰英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任杨洋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司助理总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张垍先生、鞠鸣女士、陈萍女士为公司助理总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》
1.议案内容：
根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下简称“常州力泰”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度1,000万元、敞口额度1,000万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期1年。为支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过1,000万元，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》
（三）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会2025年4月1日