云创数据：董事会审计委员会工作细则

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-067

南京云创大数据科技股份有限公司董事会审计委员会工作

细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，本议案无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数)；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十条 审计委员会还应根据会议通过的议案及表决结果，就会议所形成的决议制作单独的会议决议，并以书面形式报公司董事会。

第二十一条 委员对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。

第二十二条 董出席会议的委员及其他列席人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效。

第二十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定执行。

第二十五条 本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2023年8月28日