云创数据：第三届董事会第十三次会议决议公告

南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张真女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会独立董事工作会议2023年第一次会议事前审议了该议案，同意并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案1~2尚需经股东大会最终批准，所以提请于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2024年1月2日