云创数据：2024年第一次临时股东大会决议公告

南京云创大数据科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张真

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数85,308,513股，占公司有表决权股份总数的64.4440%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数106股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

上述议案经过2023年12月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过，该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数85,308,513股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案经过2023年12月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过，该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数16,941,513股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：柯凌峰、洪赵骏

（三）结论性意见

本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2024年1月22日