云创数据：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-061

南京云创大数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张真

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数85,308,513股，占公司有表决权股份总数的64.4440%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数106股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2.2提名王传顺为公司第四届董事会独立董事

经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

三、《关于非职工代表监事换届选举的议案》

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期均将届满，拟提名马振宇、徐冬方为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第四届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。

具体累积投票议案如下：

3.1提名马振宇为公司第四届监事会监事

3.2提名徐冬方为公司第四届监事会监事

经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰

（三）结论性意见

符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2024年9月19日