XD连城数：2023年第二次临时股东大会决议公告

大连连城数控机器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月6日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路15号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数106,615,107股，占公司有表决权股份总数的45.660%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,397股，占公司有表决权股份总数的0.001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：

同意股数25,161,377股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

关联股东海南惠智投资有限公司、李春安先生回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所

（二）律师姓名：马男、刘广元律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《大连连城数控机器股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《辽宁中霖律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会2023年7月7日