连城数控：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-130

大连连城数控机器股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月21日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路15号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数106,612,710股，占公司有表决权股份总数的45.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.00004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司无其他高级管理人员需列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。

2.议案表决结果：

同意股数25,159,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-104）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

告编号：2023-107）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-109）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-110）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-111）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-112）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）。

2.议案表决结果：

同意股数106,612,710股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所

（二）律师姓名：马男、刘广元律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《大连连城数控机器股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》；

（二）《辽宁中霖律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会2023年12月22日