连城数控：关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

大连连城数控机器股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

一、基本情况大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司分别于2023年5月15日召开2023年第一次职工代表大会、2023年5月16日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司分别于2023年12月6日召开第五届董事会第七次会议、2023年12月21日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司分别于2023年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-023）、《大连连城数控机器股份有限公司非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-024）；2023年5月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）；

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年12月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）、《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-104）；2023年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司章程》（公告编号：2023-129）。

二、工商登记变更备案情况近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案。本次核准变更（备案）事项主要为第五届董事会董事信息、独立董事信息，第五届监事会监事信息，高级管理人员信息及修订后的《公司章程》等。

具体信息可登录“国家企业信用信息公示系统（辽宁）”官网查询。

三、备查文件

（一）“国家企业信用信息公示系统（辽宁）”官网显示的登记结果；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司章程》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会2024年1月23日