连城数控：第五届董事会第十四次会议决议公告

大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事李春安、冯世超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提高公司市值管理水平，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会2025年2月26日