戈碧迦：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-030

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月10日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：虞国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2024年6月20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数38,417,500股，占公司有表决权股份总数的27.20%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,942,900股，占公司有表决权股份总数的25.45%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东2名，持有公司有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权的股份总数的4.25%

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席4人，董事陈树彬、周楷唐、朱永昌、熊作强、孙道文因出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事杨景顺、徐波因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

同意38,417,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意6,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的

100.00%。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北罡振律师事务所

（二）律师姓名：黄海、吴岱芸

（三）结论性意见

本次律师出席鉴证并发表意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、湖北罡振律师事务所出具的《法律意见书》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会2024年7月10日