戈碧迦：第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-002

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月14日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月4日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张江蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司重大投资》议案

1.议案内容：

买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约248亩（不超过248亩）；拟新建厂房建筑面积不超过30,000平方米。本次投资符合公司发展需要，有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于子公司重大投资的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2025年度向金融机构申请授信暨关联担保》议

案

1.议案内容：

为满足公司生产和经营资金之需，公司2025年度预计向金融机构申请不超过人民币90,000万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司2025年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。预计发生关联担保金额合计不超过90,000万元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、陈余姐提供担保，公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至2025年12月31日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：

2025-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司2025年度新增固定资产投资额度暨购置生产线》议案

1.议案内容：

根据公司2025年经营计划，公司2025年度预计新增固定资产投资额度不超过人民币15,000万元，用于新增购置4条生产线。同时提请董事会、股东大会授权总经理在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至2025年12月31日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产

品、现金管理类产品及国债逆回购品种》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道180号面积997.92平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：合同期限为2025年1月1日-2025年12月31日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约

997.92平方米，租赁期限12个月，含税租金289,656元，租金按季度支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

监事会2025年2月14日