戈碧迦：第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-001
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月14日
2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴林海
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事周楷唐、周二华、高祀建、虞国强、吴林海、孙道文、杜聃因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司重大投资的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过20,000万元，拟用于购买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约248亩（不超过248亩）；拟新建厂房建筑面积不超过30,000平方米。本次投资符合公司发展需要，有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于子公司重大投资的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司2025年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：
2025-004）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对本次关联担保事项发表了无异议的核查意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事虞国强、吴林海、华凯回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司2025年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》
1.议案内容：
根据公司2025年经营计划，公司2025年度预计新增固定资产投资额度不超过人民币15,000万元，用于新增购置4条生产线。同时提请董事会、股东大会授权总经理在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至2025年12月31日止。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种的议案》
1.议案内容：
债逆回购品种，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司（含子公司）资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（9）对外投资对公司（含子公司）的影响：
公司（含子公司）拟购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种资金来源于公司（含子公司）闲置资金，并以确保公司（含子公司）日常经营资金需求和安全为前提，不会对公司（含子公司）日常经营造成不利影响。同时通过适当理财投资，可提高公司（含子公司）资金使用效率，提升资金收益水平，增加公司整体收益。具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，浦江晶凯隆工贸有限公司实际控制人为虞顺积；虞顺积、虞国强、吴林海系一致行动人，关联董事虞国强、吴林海回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积7552.8平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。
租赁合同主要内容：合同期限为2025年1月1日-2025年6月30日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约7552.8平方米，租赁期限6个月，含税租金453,168元，租金一次性支付。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事杜聃回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2025年3月3日下午15:00点在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；
3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
董事会2025年2月14日