殷图网联：第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-013
北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席路士超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事路士超、于佳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：
证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予监事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事对《北京殷图网联科技股份有限公司2022年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司2022年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容：
公司在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，审慎预测2023年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2023年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》议案
1.议案内容：
本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的
议案》议案
1.议案内容：
公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准符合公司2022年的经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪
酬标准的议案》议案
1.议案内容：
公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准符合公司2022年的经营情况，符合公司各位高级管理人员的职位、工作情况以及经公司制定的相关薪酬标准。具体内容详见《公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬标准》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明的议案》议案
1.议案内容：
受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号：大信专审字[2023]第1-03925号）。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
北京殷图网联科技股份有限公司
监事会2023年4月26日