殷图网联：内部审计制度

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-049

北京殷图网联科技股份有限公司

内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（六）其他违反公司内部规章，侵害公司经济利益的行为。

对经责令改正而拒不改正的，可以向董事会审计委员会提出按公司有关制度进行处理的建议。对情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。

第八章 附 则

第四十三条 本制度未定义的词语、简称与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。

第四十四条 本制度未尽事宜，按所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定有冲突的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第四十五条 本议事规则由公司董事会负责制定、解释与修订。

第四十六条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会2023年8月28日