殷图网联：2024年第一次临时股东大会决议公告

北京殷图网联科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月13日

2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼第一会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数31,950,000股，占公司有表决权股份总数的63.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对原《公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司于2024年7月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：

同意股数31,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对原《公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司于2024年7月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：

同意股数31,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：巨丹玉、徐琪

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京殷图网联科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会2024年8月13日