殷图网联：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-068

北京殷图网联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年10月14日10:00。

2、网络投票起止时间：2024年10月13日15:00—2024年10月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期T1号楼B座2层101第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于董事会席位变动的议案》

结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的规定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。

审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会独立董事候选人。上述6名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为3年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。

审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为3年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）

审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。

审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-076）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；上述议案存在累积投票议案，议案序号为二、三；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年10月12日 14:00-18:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期T1号楼B座2

层101第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张建民 电话：010-82458359

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司董事会

2024年9月27日