殷图网联：第四届董事会第二次会议决议公告

北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月30日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事郑三立、孙明、周有明、王玉、王东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会2024年10月30日