机科股份：第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-026
机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月7日
2.会议召开地点：机科股份422会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘新状
6.会议列席人员：监事、经营层人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事王宇、赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的议
案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会，并选举专门委员会委员。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-028）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司于2023年11月30日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司于2023年11月30日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程》（公告编号：2024-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-047）《关联交易管理制度》（公告编号：2024-048）《对外担保管理制度》（公告编号：2024-049）《对外投资管理制度》（公告编号：2024-050）《承诺管理制度》（公告编号：2024-051）《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2024-052）《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-053）《利润分配管理制度》（公告编号：2024-054）《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2024-055）《子公司管理制度》（公告编号：2024-056）《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2024-057）其中：
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《子公司管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需在董事会审议通过后提请2024年第二次临时股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《机科发展科技股份有限公司章程》的规定，公司拟新设内部审计部，履行内部审计职责。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告
3.回避表决情况：
编号：2024-058）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司决定于2024年4月23日上午9:30在公司422会议室召开机科发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司决定于2024年4月23日上午9:30在公司422会议室召开机科发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年4月8日