机科股份：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-060
机科发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：机科股份422会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘新状
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2024年4月7日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。2024年4月8日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-059)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数85,616,930股，占公司有表决权股份总数的66.12%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数711,350股，占公司有表决权股份总数的0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事朱书红因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。
公司于2023年11月30日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程》（公告编号：
2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数85,616,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等24项相关公司治理制度进行修订，并新增《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》3项公司治理制度。
其中：
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《子公司管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需在董事会审议通过后提请2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的以下公告：
《股东大会议事规则》（公告编号：2024-031）
《董事会议事规则》（公告编号：2024-032）
《独立董事工作制度》（公告编号：2024-033）
《关联交易管理制度》（公告编号：2024-048）
《对外担保管理制度》（公告编号：2024-049）
《对外投资管理制度》（公告编号：2024-050）
《承诺管理制度》（公告编号：2024-051）
《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2024-052）
《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-053）
《利润分配管理制度》（公告编号：2024-054）
| 《子公司管理制度》（公告编号：2024-056） 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2024-057） |
2.议案表决结果：
同意股数85,616,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：钱俊婷、李彤
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（一）《机科发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
| （二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》 |
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年4月24日