机科股份：第七届董事会第二十六次会议决议公告

机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月17日

2.会议召开地点：机科股份422会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘新状

6.会议列席人员：监事、经营层人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事王宇、赵杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先生辞去公司财务总监职务；根据公司业务发展和工作安排需要，公司董事会拟聘任徐欢女士为公司财务总监。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会2024年6月19日