机科股份：独立董事专门会议工作制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-156

机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年12月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会并选举委员及制定与修订相关制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事提供公司运营情况等的资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。

第四章 附 则第十二条 本制度所称“以上”含本数，“过”不含本数。第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报董事会审议通过。第十四条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。

机科发展科技股份有限公司

董事会2024年12月25日