机科股份：董事会决议跟踪落实及后评价办法

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-160

机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价

办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2024年12月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

性文件或经合法程序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行，并修订本办法，报董事会审议通过。第十五条 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释。第十六条 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。

机科发展科技股份有限公司

董事会2024年12月25日