富士达：2024年第三次临时股东大会决议公告

中航富士达科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月15日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数123,726,493股，占公司有表决权股份总数的65.9073%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数108股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

4.公司高管列席会议。

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计会计师事务所。详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：

同意股数123,726,493股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计会计师事务所。详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-102）。本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：梁建明、陈浩然

（三）结论性意见

本议案不涉及回避表决。

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

1.经全体出席股东签字确认的公司2024年第三次临时股东大会会议决

中航富士达科技股份有限公司

董事会2024年11月18日