富士达：第八届监事会第六次会议决议公告

中航富士达科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月17日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场加视频相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

-119）。关联监事王艳阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

关联监事王艳阳回避表决。

同意延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2025年10月26日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2024-117）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

同意延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2025年10月26日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2024-117）。本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

监事会2024年12月17日