富士达：第八届董事会第九次会议决议公告

中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月14日

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司近日收到海南腾合电子科技有限公司（以下简称“海南腾合”）发来的《股权收购意向书》：海南腾合计划收购公司参股的西安瑞新通微波技术有限公司（以下简称“瑞新通微波”）不少于800万股股权（占比44.44%）。经研究，公司拟放弃该股权转让的优先购买权,不减少对瑞新通微波的现有出资。本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第九次会议决议

中航富士达科技股份有限公司

董事会2025年4月15日