数字人：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-039
山东数字人科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月22日
2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐以发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数53,943,671股，占公司有表决权股份总数的50.8028%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数980股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《山东数字人科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《山东数字人科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据2022年生产经营情况以及2022年度《审计报告》，公司编制了《2022年度财务决算报告》对公司2022年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《山东数字人科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表数据的基础上，并结合对2023年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘2023年度审计机构》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《山东数字人科技股份有限公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕5302号）。经核查，2022年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：
同意股数9,653,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议通过《山东数字人科技股份有限公司董事2023年度薪酬》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了2023年度公司董事及独立董事薪酬方案。公司董事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的独立董事领取津贴。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《山东数字人科技股份有限公司监事2023年度薪酬》
1.议案内容：
能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《山东数字人科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《关于修改<信息披露管理办法>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-025）。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数53,943,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数320股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （十五） | 《关于选举公司第三届董事会独立董事》 | 53,943,351 | 99.9994% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》 | 8,660 | 96.4365% | 320 | 3.5635% | 0 | 0% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （十五） | 《关于选举公司第三届董事会独立董事》 | 8,660 | 96.4365% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李承润 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月22日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）山东数字人科技股份有限公司2022年度股东大会决议。
（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
山东数字人科技股份有限公司
董事会2023年5月23日