百甲科技：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-064

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘甲铭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数65,013,418股，占公司有表决权股份总数的35.8668%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数400股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合2023年发展规划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-035)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-037)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：

2023-038)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司及子公司间相互担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司间相互担保额度的公告》(公告编号：2023-041)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-042)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年度独立董事述职报告》(公告编号：

2023-043)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-045)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-046)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-045)。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

用的自筹资金的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：葛晓霞、苑春雨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会制度》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《2022年年度股东大会决议》；

（二）北京德恒（苏州）律师事务所《关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会2023年5月10日