百甲科技：第三届监事会第二十二次会议决议公告

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨传伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保的议案》

1.议案内容：

需向浦发银行银川公园华府支行申请600万元银行融资。公司关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述交通银行股份有限公司徐州分行银行融资提供3,600万元连带责任保证担保，公司关联自然人刘甲铭先生、刘煜先生拟为汉泰工业化上述南京银行股份有限公司徐州分行银行融资提供1,000万元连带责任保证担保，公司及关联自然人朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行银行融资提供3,600万元连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰工业化上述华夏银行股份有限公司徐州分行银行融资提供4,000万元连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述浦发银行银川公园华府支行银行融资提供600万元连带责任保证担保。徐州市融资担保有限公司（以下简称担保公司）为汉泰工业化上述交通银行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行银行融资分别提供3,000万元、1,000万元连带责任保证担保。公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟对担保公司为汉泰工业化的上述合计4,000万元担保提供相应的反担保。子公司汉泰工业化、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资金，公司通过直接、间接担保方式对其提供支持，有利于其生产经营发展。目前汉泰工业化、宁夏钢构经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：

2023-118)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会2023年12月15日