中科美菱：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-042

中科美菱低温科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月25日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数72,833,414股，占公司有表决权股份总数的75.2949%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数637,400股，占公司有表决权股份总数的0.6589%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告编号：2023-018)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2022年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2023年年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：

2023-020)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-025)。

2.议案表决结果：

同意股数72,833,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：

同意股数26,933,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：郑朔、徐漫丽

（三）结论性意见

中科美菱本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的《2022年年度股东大会决议》

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会2023年4月25日