中科美菱：第三届董事会第二十次会议决议公告

中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名委员会委员向东、吴定刚、竺长安、王虹对本项议案发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展、经营管理的需要，为提高资金使用效益，充分利用银行资源，保证公司持续稳定健康发展，结合后期业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度，其中信用授信额度为3000万元，低风险授信额度为2000万元，授信期限1年，信用额度用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证、商票保贴，低风险授信额度用于全额保证金开具承兑汇票、银票贴现等低风险授信业务。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准，本次授信无需担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请4000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

以银行最终批复和双方签订的协议为准，本次授信为纯信用授信，无需担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会2023年9月11日