中科美菱：第三届董事会第二十一次会议决议公告

中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

平台(www.bse.cn)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-063)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会委员王虹、竺长安、向东对本项议案发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<合规风控管理基本制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，为了充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用，推动企业全面加强合规管理，进一步强化公司风险防范能力，切实保障和支撑企业高质量发展，董事会同意公司制订《合规风控管理基本制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度，其中信用授信额度为3000万元，低风险授信额度为2000万元，授信期限1年，信用额度用于信用证、银行承兑汇票、非融资保函、金融衍生品，低风险授信额度用于全额保证金开具承兑汇票、银票贴现等低风险授信业务。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准，本次授信无需担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请6000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请6000万元人民币最高授信额度，授信期限1年，授信品种包括银行承兑汇票、出口应收账款融资、国内信用证、国内保理、商业承兑汇票贴现、短期流动资金贷款等。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。此授信为纯信用授信，无需担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会2023年10月23日