中科美菱：独立董事制度

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-090

中科美菱低温科技股份有限公司独立董事制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年12月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

业务规则及《公司章程》存在冲突的，按有关法律、法规、北交所业务规则及《公司章程》执行。第三十七条 本制度下列用语具有如下含义：

（一）直系亲属，是指配偶、父母、子女；

（二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；

（三）重大业务往来，是指根据《上市规则》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者北交所认定的其他事项；

（四）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；

（五）本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。

第三十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

第三十九条 本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会2023年12月28日