中科美菱：第三届董事会第二十六次会议决议公告

中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》

1.议案内容：

司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司日常经营管理事项的顺利进行，经公司董事长推荐、董事会下属提名委员会审查通过，同意授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日即2024年4月23日起至董事会聘任新的总经理之日止。具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、总经理辞职公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会2024年4月23日