海泰新能：2023年第一次职工代表大会决议公告

唐山海泰新能科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2023年7月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以通讯方式发出

5、会议主持人：刘志远先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表80人，出席和授权出席职工代表80人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

杨兴先生因工作原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举黄志勋为第三届监事

会职工代表监事，任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。黄志勋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意80票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会2023年7月5日