海泰新能：关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-081

唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023年10月12日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年10月27日下午2:00。

2、网络投票起止时间：2023年10月26日15:00—2023年10月27日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于终止与盐城经济技术开发区签署海泰新能10GW-TopCon高效光伏电池项目投资协议的议案》

公司分别于2023年6月8日与2023年6月27日召开第三届董事会第十八次会议与2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能10GW-TopCon高效光伏电池项目投资协议的议案》。自公司审议通过上述议案后，积极推进相关议案实施，由于上述项目的土地供应存在问题，供应时间存在不确定性，经过多次沟通，土地供应事项仍未能落实，项目推进进度受到阻滞。结合公司的整体战略规划，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑，公司决议将终止与盐城经济技术开发区签署海泰新能10GW-TopCon高效光伏电池项目投资协议并拟重新选址进行项目的投建。

审议《关于与天长市滁州高新区签署10GWTopCon高效光伏电池项目投资协议书的议案》

具体内容详见公司于2023年10月12日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于与天长市滁州高新区签署10GWTopCon高效光伏电池项目投资协议书并变更对外投资的公告》（公告编号：2023-079）。

审议《关于变更对外投资的议案》

具体内容详见公司于2023年10月12日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于与天长市滁州高新区签署10GWTopCon高效光伏电池项目投资协议书并变更对外投资的公告》（公告编号：2023-079）。

审议《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于2023年10月12日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-080）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东委托他人出席的，代理人须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人有效身份证件办理登记手续；

3、法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可采用直接送达、电子邮 件、信函或传真送达方式，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年10月27日下午1:30-2:00。

（三）登记地点：唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘士超 2、联系电话：0315-5051825、15033471559 3、邮箱：liushichao@htsolargroup.com 4、地址：河北省唐山市玉田县豪门路88号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会

2023年10月12日